Concessionária de veículos é alvo de operação da PF por lavagem de dinheiro

Na manhã desta quinta-feira (16), a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Creditum, que investiga um grupo criminoso especializado em fraudes relacionadas ao financiamento de veículos.

A organização é suspeita de praticar crimes como sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, movimentando mais de R$ 15 milhões, de acordo com a Receita Federal.

Detalhes da operação

A ação contou com a participação de 15 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de 60 policiais federais. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ).

As medidas judiciais incluem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados, com o objetivo de bloquear o patrimônio obtido por meio das atividades ilícitas.

Esquema de fraude

As investigações apontam que os integrantes do grupo criminoso obtinham financiamentos fraudulentos de veículos de luxo, aproveitando-se de benefícios fiscais para adquirir os automóveis a preços reduzidos. Posteriormente, os veículos eram revendidos a terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras.

Os financiamentos eram realizados em nome de empresas ligadas aos investigados ou de “laranjas”, utilizando documentos falsificados. Para viabilizar o esquema, o grupo contava com a colaboração de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras, além de concessionárias de veículos.

O grupo também repassava veículos de luxo adquiridos de forma fraudulenta a terceiros sem realizar a transferência de propriedade, mantendo as transações baseadas exclusivamente na confiança.

Responsabilização e penas

Os investigados poderão responder por crimes como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros. Somadas, as penas pelos delitos podem chegar a 21 anos de reclusão.

A operação segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

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