Líder de esquema de câmbio ilegal é preso em Florianópolis

Foto: PF

Polícia Federal apura conversão e lavagem de dinheiro de tráfico, corrupção e contrabando

O líder de uma organização criminosa de Santa Catarina, investigada pelos crimes de evasão de divisas, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, foi preso na manhã desta quinta-feira (6) em uma operação da Polícia Federal (PF) de combate a um esquema de câmbio ilegal.

Além da prisão, a Operação Money Trip cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis e São Paulo. A Justiça determinou também o sequestro e veículos e o bloqueio de valores e ativos superiores a R$ 19 milhões dos investigados e das empresas envolvidas no esquema.

De acordo com a PF, a operação de hoje é um desdobramento da Operação Nummularius, deflagrada em outubro de 2024 após a prisão em flagrante de um indivíduo transportando significativa quantia de dinheiro em espécie, em moeda corrente e estrangeira, escondida no forro da porta do veículo que conduzia.

A investigação demonstrou que esses valores seriam evadidos do Brasil por meio da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento.

Os investigados utilizavam pessoas físicas e empresas para mascarar as atividades ilegais. O grupo gerenciava empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central, utilizando suas contas bancárias para operacionalizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.

Perseguição em Floripa: motorista joga carro na praia para fugir da polícia

Homem ficou por 1h40 na água antes de ser capturado

Uma verdadeira cena de filme de perseguição policial (ou seria comédia?) foi registrada na praia de Canasvieiras, no Norte de Florianópolis, na manhã desta quinta-feira (6). Para fugir da polícia, um homem de 39 anos entrou com o carro no mar e fugiu a nado por cerca de 1h40, antes de ser preso.

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