Irmãos empresários de Boa Vista são investigados por operação de estelionato e lavagem de dinheiro

Uma operação apreendeu dois irmãos empresários de Boa Vista suspeitos de comandar um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro.

A terceira fase da “operação Bull Trap” aconteceu nesta terça-feira (29) e foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) com apoio da Polícia Civil de Roraima (PC-RR).

De acordo com as investigações, o esquema movimentou R$ 10 milhões em apenas dois meses.

Além de Roraima, a investigação acontece simultaneamente em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, resultando em 27 mandados.

Golpe disfarçado de investimento

Segundo o escrivão Lucas Monteiro, escrivão da PC-SP, o esquema funcionava como uma pirâmide financeira mascarada de oportunidade de alto rendimento. Os valores recebidos das vítimas eram redistribuídos entre investidores antigos, sem gerar lucro real.

“Identificamos centenas de vítimas que depositavam valores com a promessa de retorno financeiro, o que jamais aconteceu”, disse Monteiro.

A investigação revelou que parte dos recursos era transferida para empresas registradas em nome de pessoas em situação de vulnerabilidade, como usuários de drogas e moradores de rua. Essas empresas serviam apenas para ocultar o destino do dinheiro.

A operação ocorreu nos bairros Caçari, Paraviana e Calungá, onde foram vistoriados três endereços ligados aos empresários de Boa Vista.

Foram apreendidos celulares, computadores, documentos bancários e fiscais, além de um veículo RAM 1500.

Como a operação começou?

A apuração teve início após um boletim de ocorrência registrado no Vale do Paraíba (SP), que relatava um golpe de falso investimento.

Relatórios do COAF foram fundamentais para mapear o fluxo dos recursos, descobrindo o sofisticado esquema em várias camadas financeiras.

Por fim, a PC-SP não descarta novas fases em Roraima. Caso surjam indícios do envolvimento de outras empresas ou pessoas, as informações serão repassadas à delegacia local para continuidade das investigações.

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